Powrót

3. Poziom zaawansowany

Ukończono: 0%
Kroki: 0/0
  1. 1. Co to jest Taproot?
  2. 2. Mosty blockchain – co to jest?
  3. 3. Czym jest atak 51% na blockchain?
  4. 4. Zero-knowledge proof- protokół, który szanuje prywatność
  5. 5. Co to jest EOSREX?
  6. 6. Mirror Protocol – co to jest 
  7. 7. Czym jest i jak działa DAO? 
  8. 8. Czym jest spoofing na rynku kryptowalut?
  9. 9. Cyfrowe prawo własności
  10. 10. Jak sprawdzić projekt kryptowalutowy – czyli tokenomia kryptowalut
  11. 11. Czym jest Ethereum Plasma?
  12. 12. Co to jest Ethereum Casper?
  13. 13. Co to jest Selfish Minning?
  14. 14. Jak stworzyć własny NFT?
  15. 15. Podpisy Schnorra - co to jest?
  16. 16. Co to jest dowód Zk-SNARK i Zk-STARK
  17. 17. Co to jest Proof of Elapsed Time- dowód upływającego czasu (PoET)?
  18. 18. MimbleWimble
  19. 19. Czym są ETFy?
  20. 20. Aktywa syntetyczne
  21. 21. Czym są likwidacje DeFI?
  22. 22. Nowy system tożsamości - Polygon ID
  23. 23. Czym jest Ethereum Virtual Machine MEV?
  24. 24. Fundacja Ethereum i protokół Scroll - czym są?
  25. 25. Czym jest bizantyjska tolerancja błędów?
  26. 26. Czym jest skalowalność technologii blockchain?
  27. 27. Interchain Security- nowy protokół Cosmos (Atom)
  28. 28. Coin Mixing vs. Coin Join - definicja, możliwości i zagrożenia
  29. 29. Co to są tokeny SoulBound SBD?
  30. 30. Co to jest Lido?
  31. 31. Czym są Threshold Signatures i jak działają?
  32. 32. Technologia blockchain i cyberataki
  33. 33. Skrypt Bitcoina - czym jest i co powinieneś wiedzieć na ten temat
  34. 34. Czym jest zkEVM i jakie są jego podstawowe cechy?
  35. 35. Czy poufne transakcje na blockchainie istnieją? Co to jest Confidential Transaction?
  36. 36. Algorytmiczne stablecoiny – wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć
  37. 37. Polygon Zk Rollups - co powinieneś wiedzieć na jego temat?
  38. 38. Co to jest Infura Web3?
  39. 39. Mantle – skalowalność Ethereum L2 – jak działa?
  40. 40. Polygon zkEVM - wszystko, co powinieneś wiedzieć
  41. 41. Co to jest Optimism (OP) i jak działają jego rollupy?
  42. 42. Czym są węzły RPC node i jak działają?
  43. 43. SEI Network: wszystko, co musisz wiedzieć o rozwiązaniu warstwy 1 dla DeFi
  44. 44. Rodzaje mechanizmów konsensusu Proof-of-Stake: DPoS, LPoS oraz BPoS
  45. 45. Bedrock: krzywa epileptyczna, która zapewnia bezpieczeństwo!
  46. 46. Czym jest Tendermint i jak działa?
  47. 47. Pantos: jak rozwiązać problem transferu tokenów miedzy blockchainami?
  48. 48. Czym jest szyfrowanie asymetryczne?
  49. 49. Funkcja Base-58 w kryptowalutach
  50. 50. Czym jest i jak działa protokół Nostr?
  51. 51. Czym jest i jak działa most XDAI Bridge?
  52. 52. Porównanie Solidity i Rust: Wybór języka programowania w ekosystemie blockchain.
  53. 53. Czym jest Pinata w Web 3? Wyjaśniamy!
  54. 54. Czym jest Real-Time Operating System (RTOS)?
Lekcja 8 z 54

8. Czym jest spoofing na rynku kryptowalut?

Spoofing jest to technika manipulacji rynkiem. Fałszuje jego rzeczywisty stan. Zazwyczaj działa to tak, że trader składa fałszywe zlecenie kupna lub sprzedaży, które nigdy nie będzie wykonane. Spoofingu używa się, aby manipulować rynkiem i cenami danego aktywa, przy wykorzystaniu różnego rodzaju algorytmów i botów. Oczywiście, jest to działanie nielegalne. 

Jak działa spoofing? 

Bardzo prosto. Jak już wspomnieliśmy, przy użyciu botów, tudzież algorytmów trader składa fałszywe zlecenie kupna / sprzedaży. Kiedy zlecenie znajduje się blisko realizacji, bot lub algorytm je anuluje. Celem tej techniki jest stworzenie fałszywej presji kupna / sprzedaży, dają iluzję wolumenu, konsensusu i aktywnego rynku, a także prowadzą rynek w kierunku lub od określonego zestawu cen. 

Na rynku odbija się to głośnym echem, ponieważ nie ma jednoznacznego sposobu, aby stwierdzić, czy dane zlecenie jest fałszywe. Ta nielegalna technika może być skuteczna, w przypadku zleceń składanych w momentach wsparcia lub oporu. Jak wiemy, są to kluczowe momenty dla traderów. 

Czy tylko na rynku kryptowalut występuje spoofing? 

Spoofing nie występuje tylko na rynku kryptowalut. Jest także obecny np. na innych rynkach finansowych. Co za tym idzie może być w skuteczny sposób powiązany z innym aktywem, które natomiast ma wpływ na rynek innego aktywa, np. kurs USD na Bitcoina. 

Kiedy rynek spodziewa się nieoczekiwanych ruchów, wówczas technika jest bardziej skuteczna. Jeśli na rynku pojawia się FOMO, doprowadza to do dużej zmienności rynku, a co za tym idzie – fałszywe zlecenia mogą bardzo szybko zostać zrealizowane. Z drugiej strony, jeśli rynek napędza trend wzrostowy, spoofing jest dużo mniej skuteczny. Wszystko zależy jednak od użytkowników rynku i wielu innych czynników. 

Jakie są konsekwencje spoofingu? 

Wspomnieliśmy, że technika ta jest nielegalna na rynkach. Ma również bardzo szkodliwy wpływ na niego. Dlaczego? Ponieważ powoduje zmiany cen, niemające odzwierciedlenia w podaży i popycie. W tym samym czasie, kiedy to oszuści kontrolują ruchy cen, czerpią z tego zyski. 

BONUS – CIEKAWOSTKI 

1. Amerykańska Komisja ds. Handlu Towarowymi Kontraktami Futures (CFTC) nadzoruje działania spoofingowe na rynkach akcji i towarów. 

2. Ustawa Dodda-Franka z 2010 reguluje nielegalność spoofingu. 

3. Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii również nadzoruje tę technikę.

4. W 2018 r. Bloomberg poinformował o dochodzeniu, które Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) wszczął w celu ustalenia, czy w sieci Bitcoin doszło do manipulacji cenami kryptowalut w wyniku spoofingu. W celu przeprowadzenia dochodzenia Departament Sprawiedliwości współpracował z Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Dochodzenie prawdopodobnie koncentrowało się na Bitcoinie nie tylko dlatego, że pozostaje on największą walutą cyfrową pod względem kapitalizacji rynkowej, ale także dlatego, że jego ogromny wzrost cen pod koniec 2017 r. popchnął hordy nowych, amatorskich inwestorów w przestrzeń kryptowalut. 

5. Wielka Brytania nakłada spore grzywny na traderów i instytucje odpowiedzialne za wykorzystywanie tej techniki. 

6. W grudniu 2020 roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odrzuciła propozycję funduszy Bitcoin Exchange Traded Fund. Wszystko przez obawę, że rynek Bitcoina jest podatny na manipulacje. 

7. Rynek aktywów się zmienia, a co za tym idzie, w przyszłości będzie bardziej odporny na takie ataki. 

8. Identyfikacja ataku spoofingowego jest trudna do odkrycia. Wymaga to dokładnej analizy. 

9. Spoofing należy minimalizować. Wówczas środowisko inwestycyjne będzie zrównoważone. 

10. Organy regulacyjne kryptowaluty często wykorzystują tę technikę manipulacji rynku, aby odrzucać ETF Bitcoina. 

Podsumowanie

Pamiętaj, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, niezależnie czy inwestujesz w kryptowaluty, czy inne aktywa. Ostrożność jest głównym podejściem wielu doświadczonych traderów. Jeżeli coś wygląda zbyt pięknie, najczęściej takie jest. Korzystaj z renomowanych giełd, które wykrywają próby spoofingu i na nie reagują.

Odkryj świat kryptowalut z Kanga Exchange