Powrót

3. Poziom zaawansowany

Ukończono: 0%
Kroki: 0/0
  1. 1. Co to jest Taproot?
  2. 2. Mosty blockchain – co to jest?
  3. 3. Czym jest Ethereum Plasma?
  4. 4. Co to jest Ethereum Casper?
  5. 5. Co to jest dowód Zk-SNARK i Zk-STARK
  6. 6. Co to jest Selfish Minning?
  7. 7. Czym jest spoofing na rynku kryptowalut?
  8. 8. Podpisy Schnorra - co to jest?
  9. 9. MimbleWimble
  10. 10. Cyfrowe prawo własności
  11. 11. Czym są ETFy?
  12. 12. Jak sprawdzić projekt kryptowalutowy – czyli tokenomia kryptowalut
  13. 13. Czym jest atak 51% na blockchain?
  14. 14. Czym jest i jak działa DAO? 
  15. 15. Zero-Knowledge Proof- protokół, który szanuje prywatność
  16. 16. Co to jest EOSREX?
  17. 17. Co to jest Proof of Elapsed Time- dowód upływającego czasu (PoET)?
  18. 18. Mirror Protocol – co to jest?
  19. 19. Aktywa syntetyczne
  20. 20. Jak stworzyć własny NFT?
  21. 21. Czym są likwidacje DeFI?
  22. 22. Nowy system tożsamości - Polygon ID
  23. 23. Fundacja Ethereum i protokół Scroll - czym są?
  24. 24. Czym jest bizantyjska tolerancja błędów?
  25. 25. Czym jest skalowalność technologii blockchain?
  26. 26. Interchain Security- nowy protokół Cosmos (Atom)
  27. 27. Coin Mixing vs. Coin Join - definicja, możliwości i zagrożenia
  28. 28. Czym jest Ethereum Virtual Machine MEV?
  29. 29. Co to są tokeny SoulBound SBD?
  30. 30. Co to jest Lido?
  31. 31. Czym są Threshold Signatures i jak działają?
  32. 32. Technologia blockchain i cyberataki
  33. 33. Skrypt Bitcoina - czym jest i co powinieneś wiedzieć na ten temat
  34. 34. Czym jest zkEVM i jakie są jego podstawowe cechy?
  35. 35. Czy poufne transakcje na blockchainie istnieją? Co to jest Confidential Transaction?
  36. 36. Algorytmiczne stablecoiny – wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć
  37. 37. Polygon Zk Rollups - co powinieneś wiedzieć na jego temat?
  38. 38. Co to jest Infura Web3?
  39. 39. Mantle – skalowalność Ethereum L2 – jak działa?
  40. 40. Czym jest NEAR Rainbow Bridge?
  41. 41. Liquid Staking Ethereum i tokeny LSD. Co musisz wiedzieć na ten temat?
  42. 42. 10 najlepszych blockchainowych wyroczni. Jak działają? Czym się różnią?
  43. 43. Czym jest Web3.js i Ether.js? Jakie są między nimi podstawowe różnice?
  44. 44. Czym jest StarkWare i rekurencyjne dowody ważności
  45. 45. Quant Network: Skalowalność przyszłości
  46. 46. Polygon zkEVM - wszystko, co powinieneś wiedzieć
  47. 47. Co to jest Optimism (OP) i jak działają jego rollupy?
  48. 48. Czym są węzły RPC node i jak działają?
  49. 49. SEI Network: wszystko, co musisz wiedzieć o rozwiązaniu warstwy 1 dla DeFi
  50. 50. Rodzaje mechanizmów konsensusu Proof-of-Stake: DPoS, LPoS oraz BPoS
  51. 51. Bedrock: krzywa epileptyczna, która zapewnia bezpieczeństwo!
  52. 52. Czym jest Tendermint i jak działa?
  53. 53. Pantos: jak rozwiązać problem transferu tokenów miedzy blockchainami?
  54. 54. Czym jest szyfrowanie asymetryczne?
  55. 55. Funkcja Base-58 w kryptowalutach
  56. 56. Czym jest i jak działa protokół Nostr?
  57. 57. Czym jest i jak działa most XDAI Bridge?
  58. 58. Porównanie Solidity i Rust: Wybór języka programowania w ekosystemie blockchain.
  59. 59. Czym jest Real-Time Operating System (RTOS)?
  60. 60. Czym jest i jak działa Rinkeby Testnet Ethereum?
  61. 61. Czym jest szyfrowanie probabilistyczne?
  62. 62. Czym jest Pinata w Web 3? Wyjaśniamy!
  63. 63. Czym jest EIP-4337? Czy Ethereum Account Abstraction zmieni Web3 na zawsze?
  64. 64. Czym są audyty inteligentnych kontraktów? Jakie firmy się nim zajmują?
  65. 65. Jak działa portfel AirGapped?
  66. 66. Czym jest proto-danksharding (EIP-4844) na Ethereum?
  67. 67. Czym jest i jak działa zdecentralizowana pamięć masowa?
  68. 68. Jak odzyskać kryptowaluty wysłane na niewłaściwy adres lub sieć? Praktyczny poradnik!
  69. 69. Portfel MPC i Obliczenia Wielostronne: Innowacyjna technologia dla prywatności i bezpieczeństwa.
  70. 70. Podpis progowy w kryptografii: zaawansowana technika podpisywania!
  71. 71. Adres Vanity w kryptowalutach: czym jest i jaka jest jego charakterystyka?
  72. 72. Atak Ponownego Wejścia (Reentrancy Attack) na inteligentnych kontraktach: zagrożenie dla bezpieczeństwa blockchain!
  73. 73. Slither: statyczny analizator dla smart kontraktów!
  74. 74. Sandwich Attack w DeFi: wyjaśnienie i zagrożenia!
  75. 75. Blockchain RPC dla Web3: Kluczowa technologia w świecie zdecentralizowanych finansów!
  76. 76. Re-staking: Korzyści z ponownego delegowania środków w stakingu!
  77. 77. Base: Ewolucja transakcji kryptowalutowych dzięki rozwiązaniu warstwy 2 od Coinbase
  78. 78. IPFS: Nowa era zdecentralizowanego przechowywania danych
  79. 79. Typowe luki i zabezpieczenia mostów w technologii blockchain
Lekcja 7 z 79

7. Czym jest spoofing na rynku kryptowalut?

Spoofing to technika manipulacji rynkiem, mająca na celu fałszowanie rzeczywistego stanu rynku. Zazwyczaj polega to na złożeniu przez tradera fałszywego zlecenia kupna lub sprzedaży, które nigdy nie zostanie zrealizowane. Spoofing jest stosowany w celu manipulowania rynkiem i manipulacji cenami danego aktywa, przy użyciu różnego rodzaju algorytmów i botów. Oczywiście, jest to nielegalna praktyka.

Proces jest dość prosty. Jak już wspomniano, trader używa botów lub algorytmów do złożenia fałszywego zlecenia kupna lub sprzedaży. Gdy zlecenie zbliża się do realizacji, bot lub algorytm je anuluje. Celem tej techniki jest stworzenie fałszywej presji kupna lub sprzedaży, tworząc iluzję większego wolumenu, konsensusu oraz aktywności na rynku. Dodatkowo, ma to wpływ na kierunek rynku lub zestaw cen.

Skutki tego działania są głośno odczuwalne na rynku, ponieważ brak jednoznacznego sposobu na rozpoznanie fałszywego zlecenia. Ta nielegalna technika może być szczególnie skuteczna, zwłaszcza gdy fałszywe zlecenia są składane w kluczowych momentach, takich jak obszary wsparcia lub oporu, które są istotne dla traderów.

Czy tylko na rynku kryptowalut występuje spoofing? 

Spoofing to zjawisko obecne nie tylko na rynku kryptowalut, lecz także na innych rynkach finansowych. Co więcej, może on być skutecznie powiązany z innymi aktywami, które z kolei wpływają na rynek innych aktywów, np. kurs dolara amerykańskiego a bitcoinem.

Skuteczność tej techniki jest szczególnie zauważalna, gdy rynek oczekuje nieoczekiwanych ruchów. W sytuacji, gdy panuje na rynku strach przed brakiem okazji (FOMO), następuje znaczna zmienność rynku, co sprzyja szybkiej realizacji fałszywych zleceń. Z kolei w warunkach, gdy rynek kieruje się trendem wzrostowym, spoofing staje się mniej efektywny. Ostateczny wynik zależy jednak od działań uczestników rynku oraz wielu innych czynników.

Jakie są konsekwencje spoofingu? 

Wskazaliśmy wcześniej, że jest to nielegalna praktyka na rynkach. Jej negatywny wpływ na rynek jest znaczący. Dlaczego? Ponieważ generuje zmiany cen, które nie są rezultatem rzeczywistego podaży i popytu. W międzyczasie, gdy oszuści manipulują ruchami cen, sami czerpią z tego korzyści finansowe.

BONUS – CIEKAWOSTKI 

  1. Nadzór nad działaniami spoofingowymi na rynkach akcji i towarów sprawuje Amerykańska Komisja ds. Handlu Towarowymi Kontraktami Futures (CFTC).
  2. Ustawa Dodd-Franka z 2010 roku reguluje nielegalność spoofingu.
  3. Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii również monitoruje tę technikę.
  4. W 2018 roku Bloomberg doniósł o dochodzeniu Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ) mającym na celu wyjaśnienie, czy w sieci Bitcoin doszło do manipulacji cenami kryptowalut w wyniku spoofingu. Współpracując z Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dochodzenie skupiało się na Bitcoinie z uwagi na jego pozycję największej cyfrowej waluty pod względem kapitalizacji rynkowej oraz ogromny wzrost cen pod koniec 2017 roku, który przyciągnął nowych, amatorskich inwestorów do przestrzeni kryptowalut.
  5. W Wielkiej Brytanii nakładane są znaczne grzywny na traderów i instytucje za stosowanie tej techniki.
  6. W grudniu 2020 roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odrzuciła propozycję funduszu Bitcoin Exchange Traded Fund z obawy przed manipulacją na rynku Bitcoina.
  7. Zmieniający się rynek aktywów staje się bardziej odporny na tego rodzaju ataki w przyszłości.
  8. Identyfikacja ataku spoofingowego jest trudna do wykrycia i wymaga dokładnej analizy.
  9. Minimalizowanie stosowania spoofingu jest kluczowe dla utrzymania zrównoważonego środowiska inwestycyjnego.
  10. Organy regulacyjne kryptowaluty często używają techniki spoofingu do odrzucania propozycji funduszy ETF Bitcoina.


Podsumowanie
Miej na uwadze, że wszelkie formy inwestycji niosą ze sobą ryzyko, czy to dotyczy inwestowania w kryptowaluty, czy inne aktywa. Ostrożność stanowi podstawowe podejście wielu doświadczonych traderów. Warto pamiętać, że jeśli coś wydaje się zbyt obiecujące, zazwyczaj wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Wybieraj renomowane giełdy, które aktywnie wykrywają próby spoofingu i podejmują odpowiednie działania w odpowiedzi na te zagrożenia.

Odkryj świat kryptowalut z Kanga Exchange!