Weryfikacja konta

Czym jest weryfikacja konta KYC?

Weryfikacja KYC (ang. Know Your Customer) jest wymagana w przypadku:

• wypłat środków kryptowalutowych przekraczających łączną kwotę 2 BTC/30 ETH dziennie,
• wpłat i wypłat środków fiducjarnych przelewem bankowym na jakąkolwiek kwotę,
• zakupu stablecoinów PLN°, EUR°, USD° itp. przez bramkę GoCash (GoCash to partner Kanga świadczący usługi wymiany FIAT na stablecoiny i odwrotnie),
• handlu tokenami, jeśli jest to wymagane przez emitenta.

W związku z ciągłymi zmianami przepisów, od firm kryptowalutowych wymaga się, aby stosowały tzw. środki bezpieczeństwa finansowego i badały źródło pochodzenia środków. 

W przypadku wymian poprzez przelewy bankowe możemy poprosić o oświadczenia o legalności pochodzenia środków (wraz z odpowiednimi dokumentami).

Jest to tzw.proces Proof of Funds – zgodny z właściwymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szczegóły oraz instrukcja wypełnienia oświadczenia przesłane zostaną w wiadomości email na adres powiązany z kontem na Kandze.

Na potrzeby weryfikacji konta użytkownika wymagane jest przedstawienia kopii dokumentu tożsamości, aktualnego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania, numeru PESEL oraz statusu PEP.

Akceptowane są pliki w formacie JPG, PNG lub PDF o maksymalnym rozmiarze 3 MB.

Wymagania dotyczące dokumentu tożsamości

• W celu potwierdzenia tożsamości można załączyć kopię dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem).
• Dokument musi być ważny.
• Kopia dokumentu musi być wykonana w kolorze.
• Wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne.
• Wszystkie informacje zawarte na dokumencie muszą być widoczne i czytelne.
• Obraz dokumentu nie może być w żaden sposób zmodyfikowany.

Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania

Jako potwierdzenie adresu zamieszkania można wykorzystać:

• rachunek za media (energię elektryczną, gaz, wodę itp.),
• rachunek za telefon, internet lub telewizję,
• elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu,
• rachunek za ubezpieczenie na życie lub na zdrowie,
• zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez urząd miasta lub gminy,
• umowa najmu,
• inne (np. imienna faktura za zakupy internetowe z widocznym adresem zamieszkania).

Taki dokument musi zawierać imię i nazwisko użytkownika oraz pełny adres wraz z nazwą wystawcy zaś data jego wystawienia nie może przekraczać ostatnich 6 miesięcy.

Przyjmujemy jedynie dokumenty wystawione w języku łacińskim. Zrzuty ekranu są akceptowane jeśli dokument widoczny jest w całości.

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Jak zweryfikować konto na Kanga Exchange?

Aby rozpocząć proces weryfikacji, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się i wejdź na swoje konto klikając w zakładkę Moje konto w górnym, prawym rogu.
2. Kliknij w zakładkę Weryfikacja.
3. Kliknij przycisk Rozpocznij.
4. Dalej postępuj według instrukcji.
5. Po wypełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk Zakończ. Twoje dokumenty zostaną wysłane do Działu obsługi klienta i zweryfikowane w najszybszym możliwym czasie. W szczególnych przypadkach (np.: nieczytelne dokumenty, błędy w danych osobowych) weryfikacja może przedłużyć się do 3 dni roboczych.

O wyniku weryfikacji poinformujemy Cię drogą e-mailową. Jeśli nie będziemy w stanie pozytywnie zweryfikować Twojego konta (n.p. z powodu niekompletnych lub nieważnych dokumentów), poprosimy Cię o dokonanie odpowiednich zmian i ponowne złożenie wniosku.